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マネロン・テロ資金供与対策キーワード100【第2版】

通常価格:
720pt/720円(税抜)
マネロン・テロ資金供与対策キーワード100【第2版】(1巻配信中)
作品内容

◆2019年4月に改正された最新の金融庁ガイドラインの構成に沿って、金融機関が整備すべき対策の全体像と方法論をQ&A形式で平易に説明
◆FATFのロジック、関連法令・文書の理解のために、最低限知っておくべき用語を厳選して解説し、効率的な学習と実務を助ける。
◆犯罪者・テロリストの手口を、補論「金融機関等が巻き込まれたマネロン事案」に整理。

掲載用語が使われている法令・文書
●金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2018年2月公表、2019年4月改正)
●財務省「外国為替検査ガイドライン」
●FATF新「40の勧告」
●国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」
●警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」
※各キーワードには出所文書のレファレンスを記載

作品ラインナップ  1巻まで配信中!
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