マネロン・テロ資金供与対策キーワード100

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作品内容

金融庁ガイドラインの構成に沿って対策の全体像を説く平易なQ＆AとFATFのロジック、関連法令・文書の理解に必要な用語を厳選解説!本書の構成第I部　概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み●AML/CFTの基本的事項●FATFの概要、関係する法令●金融庁ガイドラインの重要事項 etc第II部　方法論：リスクベース・アプローチ（RBA）●2016年改正犯罪収益移転防止法●「リスクの特定」「リスクの評価」「リスクの低減」●「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」 etc第III部　管理態勢とその有効性の検証・見直し●PDCAサイクル●「３つの防衛線」の役割●特定事業者の業態別固有リスク etc掲載用語が使われている法令・文書●金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」●財務省「外国為替検査マニュアル」●FATF「第４次勧告」●国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」●警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」※各キーワードには出所文書のレファレンスを記載◆３つ（略語・和文・英文）の索引で知りたい用語、文脈に簡単アクセス。 ◆非金融業者を含む幅広い特定事業者の役職員のための研修や関連資格取得にもお勧め！金融財政事情研究会［金融業務能力検定］ AML/CFTスタンダードコース受験参考図書

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金融庁ガイドラインの構成に沿って対策の全体像を説く平易なQ＆AとFATFのロジック、関連法令・文書の理解に必要な用語を厳選解説!本書の構成第I部　概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み●AML/CFTの基本的事項●FATFの概要、関係する法令●金融庁ガイドラインの重要事項 etc第II部　方法論：リスクベース・アプローチ（RBA）●2016年改正犯罪収益移転防止法●「リスクの特定」「リスクの評価」「リスクの低減」●「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」 etc第III部　管理態勢とその有効性の検証・見直し●PDCAサイクル●「３つの防衛線」の役割●特定事業者の業態別固有リスク etc掲載用語が使われている法令・文書●金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」●財務省「外国為替検査マニュアル」●FATF「第４次勧告」●国家公安委員会「犯罪収益移転危険度調査書」●警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」※各キーワードには出所文書のレファレンスを記載◆３つ（略語・和文・英文）の索引で知りたい用語、文脈に簡単アクセス。 ◆非金融業者を含む幅広い特定事業者の役職員のための研修や関連資格取得にもお勧め！金融財政事情研究会［金融業務能力検定］ AML/CFTスタンダードコース受験参考図書